NFT是如何被用来洗钱的？为什么清洗交易对NFT空间来说是个问题
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花火网报道，当投资者同时购买和出售相同资产的代币时，就会发生清洗交易。另一方面，清洗交易的定义更进一步，并考虑了投资者的目标或意图以及交易的结果。当 NFT 销售针对“自筹资金”地址时，就会发生诸如洗钱和洗钱交易诈骗等 NFT 犯罪。
NFT 是如何被用来洗钱的
洗钱长期以来一直是艺术界的一个问题，原因很容易理解。许多人询问 NFT 是否因其历史和加密资产的假名性而受到类似的滥用。那么，你可以通过 NFT 洗钱吗?
是的，诈骗者、恶意软件运营商和 Chatex 使用 NFT 进行洗钱。Chatex 是一家加密货币银行，旨在使加密货币交易安全、简单且可供许多客户使用，同时保持优于传统银行的功能优势。
虽然实体艺术中的洗钱难以量化，但区块链的内在开放性使我们能够对 NFT 洗钱进行更现实的估计。因此，洗钱发生在 NFT 市场。
Chainalysis 通过查看 NFT 销售到“自筹资金”地址的地址来跟踪清洗交易骗局，即由最初资助销售地址的地址或销售地址本身资助的销售。
使用这种策略发现了数百次清洗交易。例如，Chainalysis 将一位用户确定为最活跃的洗车经销商，他被发现向他们自筹资金的地址进行了 830 次销售。
为什么清洗交易对 NFT 空间来说是个问题
由于投资者被迫依赖可衡量的统计数据，做出错误的投资决策，尽职调查变得更加困难。为了鼓励 NFT 投资并防止 NFT 诈骗，必须由专家调查数据中的差异。此外，NFT 犯罪对 NFT 社区的打击最大。主流金融服务的监管者和支持者现在可以使用清洗交易来对抗去中心化。
同样，收藏家和贸易商也无法做出明智的判断。当欺骗性的事实和历史误导人们对一件艺术品或收藏品的看法时，他们很容易做出轻率的决定。那么，随着 NFT 市场受到清洗交易的影响，有没有办法一开始就发现它呢?
新硬币进入市场时，没有与它们相关的价格或数量历史记录。因此，开发人员或其他内部人员可能会参与虚假交易，以欺骗参与者关于代币的真实价值。因此，避免投资于这类项目。
此外，许多 NFT 没有交易量或投资者兴趣。因此，NFT 所有者可以很容易地参与清洗交易，以吸引天真的购买者以高昂的价格购买 NFT。因此，避免新发行的小盘加密货币和 NFT 是防止清洗交易的最重要方法。
交易者必须选择更成熟、交易量更大的加密货币，以避免成为洗盘交易的受害者。市场越广阔，骗子就越需要操纵它。例如，价值数千亿美元的比特币 ( BTC ) 或以太坊等已经建立的加密货币使洗钱交易等犯罪变得极具挑战性。
综上所述，尽管 NFT 缺乏立法和分类，但某些政府反对这种做法。NFT 清洗交易对投资者、全球社区、收藏家和交易者来说是一个问题，因为这些参与者使用流动性较低的不可替代代币来操纵资产价格。
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