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以色列银行发布加密货币AML/CFT指南草案 SEC拒绝NYDIG和Global X的现货比特币ETF申请

2022-03-12 11:15:36作者:lmj来源:互联网编辑:limengjia

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花火网报道,周五,以色列银行发布了一项关于反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 风险管理的法规草案,供银行促进加密货币到法定交易。美国证券交易委员会(SEC)在去年多次推迟决定后,拒绝了纽约数字投资集团和基金经理 Global X 的现货比特币交易所交易基金申请。

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以色列银行发布加密货币AML/CFT指南草案 

此举暗示以色列政府准备合法化和规范银行与虚拟货币服务提供商(VASP)之间的关系。该文件引用了客户对数字资产的更多参与作为新政策的理由:“鉴于虚拟货币的客户活动增加,以及由此导致的客户转账请求增加银行监管部门今天发布了一份通知草案,处理管理因向客户提供而产生的 AML/CFT 风险与源自虚拟货币的活动相关的支付服务。”

监管机构强调,由于数字钱包的匿名性,数字资产交易的“潜在风险很高”,并强调需要建立货币识别机制。目前,这项任务分为两个主要部分:进行严格的风险评估和明确“购买虚拟货币所用的资金来源以及虚拟货币通过的路径”从购买到转换为法定货币。

正如新闻稿所阐明的那样,银行只被允许与持有由资本市场、保险和储蓄管理局监管机构颁发的金融资产服务许可证的实体打交道。

修正案草案已发送给银行事务咨询委员会,预计该委员会将提供额外的意见,连同公众评论,以色列银行将在最终确定指导方针的过程中考虑这些意见。

2021 年 11 月,以色列政府要求 VASP获得以色列证券管理局和资本市场、保险和储蓄管理局的经营许可。随着针对银行的 AML/CFT 指导方针的出台,美国正朝着获得数字资产交易的全面框架迈进。

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SEC拒绝NYDIG和Global X的现货比特币ETF申请

根据周四提交的两份单独的文件,美国证券交易委员会拒绝了 Cboe BZX 交易所和纽约证券交易所的 Arca 提议的规则变更,以上市和交易 Global X 比特币信托和纽约数字投资集团的比特币交易所交易基金 (ETF) 的股票,分别。SEC 表示,NYSE Arca 和 Cboe BZX 没有履行《交易法》和 SEC 的实践规则,表明 ETF 将“旨在防止欺诈和操纵行为和做法”并“保护投资者和公共利益”。 ”

纽约数字投资集团 (NYDIG) 和 Global X分别于 2021 年 6 月和 2021 年 8 月向 SEC 提交了现货比特币 ( BTC ) ETF 申请,但委员会指定了更长的时间来批准或不批准拟议的规则变更和在周四做出决定之前,多次公开征求公众意见。在 WisdomTree 和 VanEck 对现货 BTC ETF 申请做出类似决定后遭到拒绝。

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尽管美国监管机构尚未批准金融机构的任何现货比特币 ETF 申请,但与比特币期货相关的投资工具取得了更大的成功。在 SEC 主席 Gary Gensler 于 2021 年 8 月表示他将更愿意接受基于加密期货而不是直接敞口的交易所交易基金之后,许多公司提交了 BTC“策略”ETF 申请。此后,委员会批准了与 Valkyrie、ProShares 和 VanEck 的 BTC 期货相关的 ETF。

由于其他公司的加密 ETF 申请仍在筹备中,至少有一家公司正在采取更多举措,似乎对监管机构施加压力。在美国证券交易委员会推迟其是否批准灰度将其比特币信托转换为现货 BTC ETF 的裁决之后,该资产管理公司发起了一项活动,呼吁美国投资者向美国证券交易委员会提交评论。监管机构预计将在 7 月 6 日之前就 ETF 做出决定。

综上所述,以色列银行发布加密货币 AML/CFT 指南草案,可能要求私人银行逐案进行风险评估。纽约数字投资集团和 Global X 最初分别于 2021 年 6 月和 2021 年 8 月向 SEC 提交了现货比特币 ETF 上市申请,但目前都被SEC拒绝。

标签:加密货币
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